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证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2024-067

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（一）股东大会召开的时间：2024年11月13日

（二）股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

1、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

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