今年以来，三友集团以高规格、高标准组织开展“制度建设年”活动，进一步构建责任体系、规划实施路径、健全保障机制，并制定了《“制度建设年” 活动实施方案》，明确各阶段目标任务与成果要求。各单位严格对标方案，遵循PDCA闭环管理逻辑，扎实推进规划部署、执行落地、检查督导与持续改进等各环节工作，实现了全周期闭环运行，取得了实质性建设成效。

01

体系重构：完成制度系统性“立改废”

活动聚焦制度“立、改、废”核心任务，对集团现行制度体系开展全面“体检”与再造。通过自查互审，梳理诊断制度流程短板，实施动态销项管理，同步构建长效机制；发布《制度管理办法》，实现了制度管理有章可循、执行有力、监督有效。截至目前，三友集团累计完成制度“立改废”681项，绘制标准化业务流程图59个，优化核心审批流程与监管程序96项，做到了以“制度管人、流程管事”，为集团战略转型升级和可持续发展筑牢根基。

02

多领域深化制度建设，赋能高质量发展

三友集团聚焦公司治理、经营管理、项目建设等关键领域，靶向施策深化制度供给侧改革，推动制度建设与业务发展深度融合，以精细化、规范化的制度体系为高质量发展保驾护航。

●公司治理领域，集团对标新《公司法》要求，完成公司章程修订及工商备案，全面修订“三重一大”决策制度实施办法等核心治理制度，进一步规范决策流程，推动制度体系实现统一规范。

●经营领域，锚定交易类事项重点发力，完成256项副产物、废旧物资处置制度修订工作，同步优化定价机制、审批流程及监管程序，清晰界定全流程监管责任，创新建立制度看板，显著提升制度的规范性与实用性。项目建设领域持续完善制度供给，细化修订《发展规划管理办法》，新制定《投资项目后评价管理办法》，推动外来单位评价主体多元化、全覆盖，构建起从项目立项到后评价的全过程闭环管理体系。

●科技创新领域，聚焦研发项目全链条管控，修订资产性、非资产性研发项目管理办法等八项制度，出台《资产性研发项目验收实施细则（试行）》，为科技创新工作提供坚实制度支撑。严格落实“业务开展，制度先行”原则，制定《数字化建设规划（2026-2030）》，夯实数字化建设基础底座，有效填补新业态领域制度空白。

●人力资源领域，通过组织专题研讨，广泛收集岗位考核、薪酬发放等70余项意见建议，针对性优化档案管理、考核结果应用等制度，提升制度执行效能。

03

权责优化：厘清边界，让执行有规可依

三级架构明晰管控定位，系统梳理16个方面28类705项权责事项，确立“集团管战略、股份管运营、子公司管执行”的管控思路，修订《集团对子公司管理办法》，进一步赋予子公司更多自主权，全面提升整体治理效率。清晰划定领导层、职能部门的审批权限，切实实现了“层层有授权、事事有归口”。规范部门权责边界，大力推行“专业的人做专业的事”原则，明确各部门权责定位，保障集团各部门在对外履职与内部管理中，能够依规高效协同，有效强化了集团职能部门运行的顺畅性、完整性与权威性。

04

成果固化：编辑发布《内控手册》《管理制度汇编》

《内控手册》充分整合制度、流程、风控、权责等核心资源，将分散的管控要求精准嵌入59个关键业务流程节点，构建起覆盖14个业务领域的管控网络，并纳入风险应急预案，兼具指导性与操作性。三友集团系统梳理财务管理、人力资源等十五大类共162项管理制度并全面优化。经多轮修订完善，最终形成《集团管理制度汇编》，既集中展现“制度建设年” 活动的扎实成效，更标志着集团治理体系完成系统性迭代升级。

来源 | 唐山三友集团

编辑 | 白泽豪、齐佳